В Туле гендиректор фирмы с подельником скрыли налогов на 38 миллионов рублей

В Туле перед судом предстанут директор и бенефициар коммерческой организации, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.

Следствием установлено, что генеральный директор и фактический руководитель организации, занимающейся производством общестроительных работ включили в налоговые декларации ложные сведения о взаимоотношениях с «фирмами-однодневками». Денежные средства, являющиеся необоснованной налоговой выгодой, они перечислили через цепочку подконтрольных им организаций по фиктивным основаниям, после чего обналичили деньги и использовали их по собственному усмотрению.

Сумма неуплаченного НДС составила свыше 38 млн рублей. В ходе предварительного следствия обеспечено возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе РФ, на сумму 47 млн. руб.

В ходе расследования уголовного дела были собраны достаточные доказательства причастности 48-летнего генерального директора и 42-летнего бенефициара к преступлениям. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд.