Суббота, Апрель 20, 2024
Депутаты нижней палаты парламента в первом чтении рассмотрели законопроект о внесении изменений в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств».
Законопроектом предлагается предоставить организациям федеральной почтовой связи возможность проведения упрощенной идентификации клиентов – физических лиц, которые осуществляют или получают почтовые переводы денежных средств на сумму, не превышающую 15000 рублей. Поскольку, при проведении такой упрощенной идентификации не требуется установление данных об адресе места жительства или регистрации физического лица, то законопроектом устанавливается соответствующее исключение данного требования из текста Федерального закона. Это, в свою очередь, приведет к выравниванию условий оказания финансовыми организациями услуг по переводу денежных средств, и, в первую очередь, в сравнении с осуществляемыми кредитными организациями переводами денежных средств без открытия банковского счета.
