В Туле хозяин сети ювелирок сэкономил на налогах 160 млн рублей

Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела, возбужденного по заявлению УФНС России по Тульской области, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с января 2021 года по март 2023 года местный предприниматель, фактически владеющий сетью ювелирных магазинов, со своим главным бухгалтером путем дробления бизнеса уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 160 млн. рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователями проведен большой объем следственных действий. Допрошено более 70 человек, проведено более 20 обысков, осмотрена изъятая документация и иные предметы, проведено несколько судебных экспертиз, которые в совокупности подтвердили причастность вышеуказанных лиц к инкриминируемому преступлению.

Индивидуальному предпринимателю и его главному бухгалтеру предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В ходе следствия ими добровольно погашен ущерб на сумму более 36 млн. рублей. Судом по ходатайству следователя с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на сумму свыше 148 млн. рублей.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы для утверждения обвинительного заключения в порядке, предусмотренном ст. 220 УПК РФ.