Пятница, Ноябрь 22, 2024
Следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование двух уголовных дел в отношении совладелицы кредитного потребительского кооператива и риелтора по недвижимости. Они обвиняются в мошенничестве.
Следствием установлено, что с января 2017 по сентябрь 2021 года, обвиняемые, в составе организованной группы, действующей на территории Тульской области, подыскивали владельцев сертификатов материнского (семейного) капитала, не имеющих реальных намерений распоряжаться ими в полном объеме в соответствии с мерой государственной поддержки российских семей.
Владельцы сертификатов заключали со злоумышленниками договоры займов в кредитном потребительском кооперативе на покупку жилых помещений по завышенной стоимости, как правило, равной средствам материнского капитала, при том, что реальные цены на объекты недвижимости были значительно меньше.
Оформленные документы, с внесенными в них недостоверными сведениями, участники преступного сообщества предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда России, после чего на расчетные счета потребительского кооператива перечислялись денежные средства в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа.
Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена в ходе совместной деятельности сотрудников регионального СК России и УФСБ России по Тульской области.
Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел в результате кропотливой работы установлено 23 эпизода противоправной деятельности обвиняемых, под тяжестью собранных доказательств они признали вину в полном объеме, дали изобличающие показания на иных соучастников.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовные дела направлены в надзорный орган для утверждения обвинительных заключений и их последующей передачи в суд.
Расследование уголовных дел в отношении иных соучастников организованного преступного сообщества находится на завершающей стадии расследования.
