В Тульской области будут судить пятерых человек за незаконное обналичивание денег

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя и четырех членов организованной преступной группы по оказанию незаконных банковских услуг (обналичиванию денежных средств) предпринимателям на территории Тульской области, Московской области и г. Москвы, а также уклонению от уплаты налогов.

Следствием установлено, что в период с 2016 по 2023 год местные жители подыскивали лиц для фиктивной их регистрации в качестве номинальных руководителей организаций и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, обеспечивали открытие расчетных счетов для подставных лиц в банках, за денежное вознаграждение забирали банковские карты и ключи доступа к расчетным счетам, после чего использовали их для оказания незаконного обналичивания денежных средств. В результате преступных действий членами организованной преступной группы для недобросовестных предпринимателей было обналичено более 120 млн. рублей, а также получен преступный доход в сумме более 14 млн. рублей.

Кроме того, руководитель вышеуказанной преступной группы, являясь руководителем тульской коммерческой организации, действуя совместно с главным бухгалтером, уклонились от уплаты налогов с общества на сумму свыше 26 млн. рублей.

В ходе расследования уголовного дела следствием был проведен широкий комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, несколько сложных налоговых и бухгалтерских судебных экспертиз, в целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, наложен арест на имущество обвиняемых, их близких родственников и подконтрольных организаций на сумму свыше 28 млн. руб. На данный момент расследование завершено. В ближайшее время материалы уголовного дела в отношении пяти местных жителей с утвержденным обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения по существу.