Сотрудники Тульской таможни завели два уголовных дела за нарушение валютного законодательства

Материалы проведенной Тульской таможней проверки показали, что Тульская организация в 2017 году заключила с торговыми партнерами из Республики Армения несколько внешнеторговых контрактов на поставку продовольственных товаров.

В адрес зарубежных торговых партнеров Тульская фирма перечислила более 34,7 миллионов рублей, но продукция так и не была поставлена в установленные сроки. При этом ни Тульская организация, ни ее торговые партнеры в Армении не были зарегистрированы в качестве участников внешнеэкономической деятельности, а деньги не были возвращены.

Тульские таможенники возбудили два уголовных дела по вышеперечисленным нарушениям.

Проводится расследование.