Государственный обвинитель прокуратуры Центрального района Тулы поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 31 и 40-летнего жителей областного центра. Они признаны виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации и специального разрешения с извлечением дохода в особо крупном размере и отмывании денежных средств в особо крупном размере.
Прокурором в суде представлены доказательства того, что в период с 2015 по 2022 год члены организованной группы с целью последующего обналичивания денежных средств осуществили незаконный транзит 1,8 млрд рублей по счетам подконтрольных им организаций. В результате преступной деятельности фигурантами извлечен доход на сумму более 40 млн рублей.
С целью придания правомерного вида владению денежными средствами злоумышленники приобрели недвижимость на общую сумму 17 млн. руб. и получали доход от сдачи ее в аренду.
Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемые признали частично.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Тульской области.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки 4 года и 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 млн рублей каждому.