Банки предложили поднять порог контроля операций с 600 тысяч до 1 млн рублей

Национальный совет финансового рынка (НСФР, объединяет крупные банки) предложил до конца 2023 г. повысить до 1 млн руб. порог операций, о которых банки должны в обязательном порядке информировать Росфинмониторинг, сообщают «Известия» со ссылкой на заключение совета на законопроект, направленное в Госдуму, ЦБ и Росфинмониторинг. Сейчас эта сумма составляет 600 000 руб.

После 2023 г. порог подконтрольных операций предлагается поднять до 1,5 млн руб. Для сделок с недвижимостью этот показатель рекомендуется установить на уровне 10 млн руб. Кроме того, авторы инициативы предлагают вернуть порог для отчета о трансграничных переводах и операциях в пользу НКО, который в настоящее время отменен. НФСР мотивирует законопроект тем, что сейчас под особое внимание подпадает значительное количество сделок, которые не соответствуют уровню общественной опасности.